储户银行取款需派出所同意?为何取款变“复杂”了?
近年来,复杂储户取款相关话题不时会登上热搜。储户出
近日,银行有网友反映其去吉林银行一支行取款时被告知需要辖区派出所同意,取款取款此事迅速成为网络热点。需派据媒体报道,同意吉林银行对此回应称,为何此举并非银行单方面决定,复杂而是储户出基于当前电信诈骗案件频发,为防范电信诈骗、银行保护居民财产安全而采取的取款取款一种临时性措施。
6月14日,需派澎湃新闻就此事致电吉林银行客服,同意工作人员表示,为何目前其暂未接到相关通知,复杂如果客户取款中碰到了类似的问题,客服可以帮忙上报。
银行反电信诈骗措施加强
一位南方省份的国有大行网点负责人向澎湃新闻介绍,今年以来,电信诈骗发生频率较高,客户取款时,银行柜员会根据资金来源、用途等判断客户是否被诈骗,倘若柜员认为客户存在被诈骗的嫌疑,将联系上级领导,劝阻客户取款。若劝阻无果,银行将请派出所来进行协助劝阻。该负责人表示,目前,以取婚礼礼金为由进行诈骗或被诈骗的情况较多。
一位县级农商行行长向澎湃新闻表示,目前反诈形势较为严峻,近期各银行的反诈管控措施或都有所加强。该行长介绍,若客户的某次取款金额与日常取款金额差别较大,柜员将对客户的资金来源与用途进行了解。
兴业银行客服、盛京银行客服均向澎湃新闻表示,暂未收到取款前需向公安机关报备的通知,但取款5万元以上需提前向网点报备,便于网点准备现金。
取款规则或因地而异
“不同地域公安机关对银行防范电信诈骗的要求或有所不同。”上述网点负责人表示,有关部门要求全国各银行开展防范电信诈骗行动后,地方监管部门或根据各地情况做出相应部署。比如,前两年其所在的地区电信诈骗较为严重,地方公安机关便要求当地金融机构定期汇报反诈进度。不过,金融机构并不需要在客户取款前向公安机关报备。
上述县级农商行行长表示,银行防范电信诈骗的方法与银行类型无关,但并非全国统一,而是与各地具体要求有关。目前,其所在地区没有相关要求。
2020年,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议全国“断卡”行动部署会召开。会议强调,要严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪,坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势。2023年,全国公安机关共破获电信网络诈骗案件43.7万起,会同相关部门拦截诈骗电话27.5亿次。
编辑: 应波纠错:171964650@qq.com
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看天下 看宁波储户银行取款需派出所同意?为何取款变“复杂”了?
稿源: 澎湃新闻 2024-06-15 08:32:51
近年来,储户取款相关话题不时会登上热搜。
近日,有网友反映其去吉林银行一支行取款时被告知需要辖区派出所同意,此事迅速成为网络热点。据媒体报道,吉林银行对此回应称,此举并非银行单方面决定,而是基于当前电信诈骗案件频发,为防范电信诈骗、保护居民财产安全而采取的一种临时性措施。
6月14日,澎湃新闻就此事致电吉林银行客服,工作人员表示,目前其暂未接到相关通知,如果客户取款中碰到了类似的问题,客服可以帮忙上报。
银行反电信诈骗措施加强
一位南方省份的国有大行网点负责人向澎湃新闻介绍,今年以来,电信诈骗发生频率较高,客户取款时,银行柜员会根据资金来源、用途等判断客户是否被诈骗,倘若柜员认为客户存在被诈骗的嫌疑,将联系上级领导,劝阻客户取款。若劝阻无果,银行将请派出所来进行协助劝阻。该负责人表示,目前,以取婚礼礼金为由进行诈骗或被诈骗的情况较多。
一位县级农商行行长向澎湃新闻表示,目前反诈形势较为严峻,近期各银行的反诈管控措施或都有所加强。该行长介绍,若客户的某次取款金额与日常取款金额差别较大,柜员将对客户的资金来源与用途进行了解。
兴业银行客服、盛京银行客服均向澎湃新闻表示,暂未收到取款前需向公安机关报备的通知,但取款5万元以上需提前向网点报备,便于网点准备现金。
取款规则或因地而异
“不同地域公安机关对银行防范电信诈骗的要求或有所不同。”上述网点负责人表示,有关部门要求全国各银行开展防范电信诈骗行动后,地方监管部门或根据各地情况做出相应部署。比如,前两年其所在的地区电信诈骗较为严重,地方公安机关便要求当地金融机构定期汇报反诈进度。不过,金融机构并不需要在客户取款前向公安机关报备。
上述县级农商行行长表示,银行防范电信诈骗的方法与银行类型无关,但并非全国统一,而是与各地具体要求有关。目前,其所在地区没有相关要求。
2020年,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议全国“断卡”行动部署会召开。会议强调,要严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪,坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势。2023年,全国公安机关共破获电信网络诈骗案件43.7万起,会同相关部门拦截诈骗电话27.5亿次。
编辑: 应波
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